거버넌스
기업 지배구조
우리의 경영 철학은 "진보를 촉진하고 더 나은 세상을 창조하는 우수한 제품을 제공하겠다는 약속을 명시합니다"
회사의 기업 지배구조 현황에 대한 자세한 내용은 기업 지배구조 보고서를 참조하시기 바랍니다
기업 지배구조 시스템
우리 이사회가 경영 감독 역할을 완전히 수행하고 다음 사항에 신속하게 대응할 수 있도록
슬롯 사이트 Kogyo는 업무 효율성과 속도를 높이기 위해 임원 제도를 도입했습니다
또한 이사회의 선택적 자문 기관으로 지명 및
슬롯 사이트 Kogyo는 또한 이사의 이행에 대한 적절한 감사를 보장하기 위해 감사인을 임명합니다
이사회의 기술 매트릭스
슬롯 사이트 Kogyo는 이사에게 요구되는 기술을 1) 기업 경영; 2) 매출 (in
| 이름 | 회사에서의 직위 | 스킬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업관리 | 판매(일본 및해외)/마케팅 | 제조/ 장비 /연구개발 | 금융 /회계 /인사 | 글로벌 문제 | IT/위험관리 | ||
| 쿠보타 히사시 | 이사장 | ● | ● | ● | |||
| 우라타 시게미 | 대통령과대표이사 | ● | ● | ● | ● | ||
| 고바야시 신고 | 부사장 및대표이사 | ● | ● | ● | |||
| 도요다 히로시 | 이사 및최고경영책임자 | ● | ● | ● | ● | ||
| 야마다 히사시 | 이사 및상무이사 | ● | ● | ● | |||
| 아키모토 아키라 | 이사 및경영집행임원 | ● | ● | ||||
| 타니 켄지 | 사외이사 | ● | ● | ● | |||
| 스가 타이조 | 사외이사 | ● | ● | ● | |||
| 에토 나오미 | 사외이사 | ● | ● | ● | |||
| 오가와 마리코 | 사외이사 | ● | ● | ● | |||
| 키우치 야스히로 | 감사 및 감독이사회 회원(풀타임) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 오노데라 토시히로 | 감사 및 감독이사회 회원(풀타임) | ● | ● | ● | |||
| 호시야 테츠오 | 외부 감사 & 감독위원회 위원 |
● | ● | ● | |||
| 와카마츠 소이치 | 외부감사 & 감독위원회 위원 |
● | ● | ● | |||
이사회 효율성 평가
우리는 기업 거버넌스의 효율성을 보장하는 것이 지속 가능한 성장과 중장기적 기업 가치 증대에 필수적이라는 점을 인식하고 있습니다 따라서 우리는 효율성을 평가해 왔습니다
2023회계연도 결과를 바탕으로 한 2024회계연도 측정우리는 효율성을 높이기 위해 다양한 조치를 취했습니다
2024회계연도 평가1 평가방법우리는 각 이사회 구성원에게 설문조사를 보냈습니다 2 평가결과 개요우리는 문제에 대해 적절한 수준의 평가를 받았습니다 3 향후 조치우리는 FY2025에 다음 문제를 해결하는 데 중점을 둘 것입니다• 중요한 경영 문제에 대한 보다 심층적인 논의 촉진• 외부와의 의견 교환을 위한 새로운 기회 창출
또한 이사회의 효율성 평가 프레임워크와 평가 방법을 개선하는 방법을 검토하겠습니다
장교 보상 제도
우리 임원들에게 지급되는 보상은 다음과 같습니다(1)
①기본급
직급에 따라 금액이 정해져 있으며 매월 정액으로 현금으로 지급됩니다
② 중장기 인센티브(회사 주식)
제한된 주식 단위는 매년 특정 시기에 기본급의 10%에 해당하는 금액으로 사외 이사를 제외한 이사에게 분배됩니다
③ 단기 인센티브(임원 보너스)
장교에게는 개인 성과에 따라 보너스가 지급됩니다
결정 과정
기본급 및 보너스 지급 총액:
이사회는 주로 독립적인 사외이사로 구성된 추천보상위원회의 보고를 참고하여 의결합니다 각 이사에게 지급되는 금액은 이사회에서 위촉하고 추천보상위원회의 심의보고서를 바탕으로 사장이 결정합니다
주식 형태로 지불된 총액:
이사회에서 작성된 심의 보고서를 참조하여 결정합니다
개별 감사자에게 지급되는 기본 급여:
후보보상위원회 심의보고서를 참조하여 자체적으로 결정하였습니다
2024회계연도 보상금 등 지급 총액
| 카테고리 | 아니요 타겟명(명) | 총액 지불금액(백만엔) | 카테고리별 총 결제금액(백만엔) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 성능 연계보상(보너스) | 비금전적 보상(제한된 재고 단위) | |||
| 이사(사외이사) | 9(4) | 300(31) | 158(31) | 128(-) | 13(-) |
| 감사 및 감독(외부 감사인) | 5(2) | 41(13) | 41(13) | -(-) | -(-) |
참고
- 1지불총액에는 회계연도 중에 사임한 감사위원 1인에게 지급한 금액이 포함됩니다
- 2회사는 성과연계보상으로 사외이사를 제외한 이사들에게 성과급을 지급하고 있습니다 지급금액 계산에는 연결영업이익을 참고하였습니다 금년도 연결영업이익은 200억 1천만엔입니다 이를 지표로 선택한 이유는 당사의 경영성과를 평가하는 중요한 지표이기 때문입니다 또한, 이사에 대한 상여금 지급 여부 및 지급총액 산정 시에는 주주 등에게 지급되는 배당금 총액을 고려하고 있습니다 성과연계보상 등의 금액은 연결영업이익을 절대값으로 계산하여 목표치를 설정하지 않습니다
- 3회사는 비금전적 보상으로 제한된 주식 단위(RSU)를 사외 이사를 제외한 이사에게 분배합니다
규정 준수
우리는 모든 이사, 관리자 및 직원이 기업 윤리와 법률 및 규정 준수의 중요성을 인식하도록 규정 준수 위원회를 설립했습니다 위원회는 컴플라이언스 관련 정책을 세심하게 관리하고, 유관부서와 협력하여 정책 준수 여부를 모니터링하고 있습니다 또한 당사 웹사이트에 규정 준수에 대한 선언문을 게시하여 규정 준수 인식을 지속적으로 향상하겠다는 약속을 대중에게 알렸습니다
내부 통제
우리는 기업 활동을 적절하게 수행하고 법률, 규정 및 사회 규범을 준수하기 위해 모든 이사, 관리자 및 직원에게 요구되는 사항을 보여주기 위해 행동 강령을 확립했습니다
내부 통제 시스템 구축을 위한 기본 정책
2015년 4월 28일 이사회에서 내부 통제 시스템 구축을 위한 기본 방침에 대한 다음 개정안이 승인되었습니다
규정 준수 활동
저희 규정 준수 위원회는 회계연도 전반에 걸친 규정 준수 교육 계획과 실행 방법, 그룹 전체의 규정 준수 관련 사례 및 조치에 대한 정보를 공유합니다
내부 신고 시스템(헬프라인)
슬롯 사이트 Kogyo Group은 슬롯 사이트 Kogyo 그룹 내부 서비스에 대한 헬프라인 규칙을 제정했습니다
헬프라인에 누가 액세스할 수 있습니까?
- 그룹 직원*1, 임시 직원*1, 이사 및 관리자
- 비즈니스 파트너*1
비밀 보장
제보자에 대한 불리한 처우 금지
헬프라인 액세스
내부통제실 부장
총무부 부장
이메일: ml_helpline@nykjp
(2)104-0061 Tokyo, Chuo-ku Ginza 3-7-3 Omi Bldg 9층
LPC 호시카와 법률 사무소
위험 관리
닛폰야킨공업그룹 리스크란 그룹사가 기본 경영 방침(경영 철학, 행동 지침, 행동 강령) 및 경영 계획(사업 방침, 중기 경영 계획 및 예산)을 이행하는 데 방해가 될 수 있는 요소를 말합니다 당사는 경영에 따른 리스크를 정확하게 파악하고, 리스크를 적절하게 관리하기 위한 시스템을 구축하고, 이를 효과적으로 실행함으로써 그룹의 기업 건전성과 지속가능성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다
프레임워크
저희 그룹은 NAS 그룹 위험 관리 규정 제정에 따라 위험 관리를 수행합니다
전체 컨트롤러
일본약품공업(주) 대표이사
관리 책임자
●그룹 전반의 위험닛폰야킨공업: 각 부문 책임자 및 상임위원회 위원장상기 이외의 그룹사: 각사 사장●비즈니스 프로세스 리스크: 각 비즈니스 프로세스를 관리하는 부서 관리자
위험 관리 프로세스
- ①위험 식별
- 각 그룹 부서 관리자와 부서 직원은 슬롯 사이트 Kogyo 내부 통제 부서에 설치된 규정 준수 부서의 감독하에 위험을 식별(추출, 수정)합니다
- ②리스크 분석 및 평가, 대응방안 결정
- 초안 제안은 규정 준수 사무국과 슬롯 사이트 Kogyo의 내부 통제 부서에서 작성하며 다음 항목은 규정 준수 위원회에서 결정하며 규정 준수 위원회 위원장은 총괄 컨트롤러의 승인을 얻습니다
- ① 대책방안 초안이 필요한 리스크 선정 및 필요에 따른 우선순위 파악
- ② 정책 초안에 대한 부서 및 책임자 배정
- ③ 일상적인 대응을 받아야 할 리스크 선정(평상시 정기 및 임시 논의 및 점검)
- ③시행을 위한 정책 초안 확정
- 부서 및 담당자가 기한까지 대책방안을 확정하여 준법감시팀에 제출합니다총괄 통제관은 경영진 회의에서 승인된 정책을 즉시 시행합니다
긴급 대응 시스템
우리는 위험 관리를 통해 우리에게 닥친 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다 그러나 우리는 여전히 내재적이거나 잔존하는 위험을 안고 있으며, 그러한 위험이나 기타 예상치 못한 위험이 현실화되는 경우, 당사는 그러한 위험에 대비하여 계획대로 비상 대응 체계를 이행할 것입니다 이에 정보수집 및 전달 계획을 수립하고 비상대응조직을 발족하고 비상대응조치를 수립하여 리스크를 적절하게 관리하고 있습니다
정보 보안
슬롯 사이트 Kogyo는 당사로부터 받은 정보를 포함하여 보유하고 있는 다양한 판매 및 기술 정보를 사용합니다
또한 개인정보 보호 및 내부자 거래 방지를 위한 적절한 관리의 필요성을 인식하고 있습니다
먼저, 우리는 정보의 보호와 적절한 관리를 규정할 수 있는 프레임워크를 구축합니다
둘째, 운영 애플리케이션, 이메일 시스템과 같은 정보 시스템과 데이터를 다음으로부터 보호합니다
셋째, 우리의 정보 보안 관리 상태는 다음과 같은 사항에 초점을 맞춰 관리자와 공유됩니다
지적재산권 관리
슬롯 사이트 Kogyo는 고성능 합금의 기술적 우위를 유지하기 위해 일본에서 약 140개의 특허를 보유하고 있습니다 또한 인도, 중국 등 다른 국가에도 많은 특허를 출원해 특허권을 취득하고 있습니다