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저희 회사는 '사회에 발전과 풍요로움을 가져오는 우수한 제품 제공'이라는 회사 경영 철학을 통해 기업 가치를 높이고 주주, 비즈니스 파트너를 포함한 모든 이해관계자의 기대와 신뢰에 부응하는 것을 목표로 사업 활동을 수행합니다 효과적인 기업 지배구조 추구는 회사의 지속 가능한 성장과 중장기적인 기업 가치 향상에 필수적입니다우리는 다음 중 하나를 인식합니다 우리의 주요 이슈는 경영 건전성 및 신뢰성 향상의 관점에서 경영 정보의 적시적절한 공개와 철저한 컴플라이언스를 통해 기업 지배구조를 강화하는 것입니다
저희 회사의 기업 지배구조 현황에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요기업 지배구조 보고서를 참조하세요

회사 이사회를 구성하는 이사 수는 현재 14명으로 경영 감독 기능을 완벽하게 수행하고 비즈니스 환경 변화에 신속하게 대응합니다 또한 의사결정에 제3자 관점을 추가하고 경영의 투명성과 객관성을 확보하기 위해 2013년 6월부터 사외이사를 초빙해 현재 7명의 사외이사가 활동하고 있습니다
저희 회사는 사업수행에 관한 책임과 역할을 명확히 하고, 사업수행의 효율화 및 가속화를 위해 임원제도를 도입하였으며, 현재 임원은 15명입니다
또한 회사는 이사회의 자율적 자문기구로 추천 및 보상위원회를 설치했으며, 이 위원회는 사장 및 대표이사가 위원장을 맡고 4명의 사외이사로 구성됩니다 이사후보추천위원회는 이사후보 추천에 관한 사항, 이사의 해임에 관한 사항, 임원의 선임 및 해임에 관한 사항, 이사 및 임원의 보수에 관한 사항 등 임원의 추천 및 보상에 관한 중요 사항을 공정하고 투명하게 심의하고 이사회에 적절하게 보고합니다
이사회의 감독 기능을 강화하고, 기업 지배구조를 강화하고, 이사회의 적절한 감독 하에 경영 의사 결정을 더욱 가속화하기 위해 회사는 2025년 6월 26일 개최된 제143기 정기 주주 총회에서 승인을 받아 기업 감사 이사회가 있는 회사에서 감사 및 감독 위원회가 있는 회사로 전환되었습니다
감사 및 감독 위원회는 감사 및 감독 위원회 구성원인 4명의 이사(그 중 3명은 사외 이사)로 구성됩니다 감사 및 감독 위원회는 내부 감사 및 규정 준수를 중심으로 회사 활동 상태를 모니터링하고 필요에 따라 관련 부서와 협력합니다 개별 업무집행 상황을 확인하고 독립적인 입장에서 객관적으로 평가하기 위해 협력하는 것 외에도 이사회 및 기타 중요 회의에 참석하고 승인서류를 열람하여 이사(감사위원회 위원인 이사는 제외)의 직무집행을 감사하고 있습니다 또한, 사장 직속의 내부통제실을 설치하여 그룹 전체의 업무집행에 관한 내부감사를 실시하고 있습니다

*1 경영회의(주 1회 원칙)는 임원으로 구성되며, 상근 감사 및 감독위원이 경영회의에 참석하여 의견을 개진할 수 있습니다
*2 집행위원회에는 임원이 참석하며, 상근감사 및 감사위원은 필요에 따라 자료를 열람하고 관련부서에 참석하거나 설명을 들을 수 있습니다
*3 변호사법인 호시카와 법률사무소

이사회는 총 14번 회의를 가졌습니다 주요 주제는 다음과 같습니다

추천 및 보상위원회는 총 4번 회의를 가졌습니다 다음의 안건이 이사회에서 논의 및 보고되었습니다

우리 이사회가 갖춰야 할 기술
1) 기업경영, 2) 영업(국내/해외)/마케팅, 3) 제조/장비/R&D, 4) 재무/회계/인사, 5) 글로벌, 6) IT/리스크 관리로 확인하였습니다 당사 이사회는 다음과 같은 역량을 갖춘 구성원으로 구성됩니다 역량 매트릭스는 매년 추천보상위원회의 심의와 보고를 거쳐 이사회에서 결정됩니다

저희 회사는 지속 가능한 성장을 달성하고 중장기적으로 기업 가치를 높이기 위해 효과적인 기업 지배구조를 추구합니다

또한 이사회의 효율성을 더욱 향상시키기 위해 중요한 경영 현안에 대한 논의를 심화하고 사외 이사와 경영진 간의 다양한 의견 교환 회의를 계속 개최하여 의사 소통을 심화할 것입니다

우리 회사 임원의 보수는 (1) 표준 보수, (2) 주식 보수, (3) 임원 보너스로 구성됩니다 다만, 경영진의 독립성과 객관성을 강조하는 관점에서 사외이사 및 감사인의 보수 등은 (1)기준보수에 한한다

<표준보수 총액 및 임원상여금 총액>
결정은 과반이 독립된 사외이사로 구성되어 있는 추천 및 보상위원회의 심의 및 보고를 거쳐 이사회 결의로 이루어집니다 또한, 이사 개인의 보수금액은 이사회의 결의를 거쳐 위임받은 대표이사와 대표이사가 추천 및 보수위원회의 심의와 보고를 거쳐 결정합니다
〈총주식보상〉
결정은 추천 및 보상위원회의 심의와 보고를 거쳐 이사회에서 이루어집니다 또한, 개인별 보수의 내용은 표준보수의 일정비율을 기준으로 추천 및 보수위원회의 심의와 보고를 거쳐 사장 및 대표이사가 결정합니다
〈개인감사인 보수 기준액〉
결정은 추천 및 보상 위원회의 심의 및 보고에 따라 감사 및 감독 위원회 구성원 간의 토론을 통해 이루어집니다

저희는 준법위원회를 설치하여 모든 임직원에게 기업윤리 및 법규준수에 대한 인식을 고취시키기 위해 노력하고 있습니다 본 위원회는 컴플라이언스 관련 주요 정책을 심의, 수립하고, 각 부서와 협력하여 철저한 이행을 위해 노력하고 있습니다 또한, 당사는 '준법 선언문'을 제정하고, 준법 정신 함양을 위해 지속적으로 노력할 것을 회사 외부에 약속했습니다

저희 회사는 모든 임직원이 준수해야 할 '행동강령''을 제정하여 업무를 수행함에 있어 국내외 법규를 준수할 뿐만 아니라 사회적 규칙을 존중하고 상식적인 기업활동을 수행합니다 또한, 상임이사를 위원장으로 하는 준법위원회를 운영하여 법령을 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위를 예방하기 위한 체계를 구축하였습니다

저희 회사는 2025년 6월 26일 개최된 제143기 정기주주총회 승인으로 감사 및 감독위원회를 갖춘 회사로 전환하였습니다 이에 맞춰 이날 개최된 이사회에서는 "내부통제체제 구축 기본방침"을 다음과 같이 개정하기로 결의하였습니다

저희 컴플라이언스 위원회는 일년 내내 컴플라이언스 교육의 계획 및 실행 상황뿐만 아니라 컴플라이언스와 관련된 사례 및 이니셔티브를 전체 그룹과 공유합니다 또한 위원회 사무국에서는 인트라넷 등을 통해 직원들에게 정보를 제공하고 계몽 서비스를 제공함으로써 이러한 활동을 지원합니다

저희 그룹은 그룹 내 공익 신고 시스템으로 "NAS 그룹 헬프라인 규정"을 제정했습니다 그룹사의 운영과 관련하여 법령이나 각 그룹사가 정한 행동강령을 위반하거나 위반할 위험이 있다고 판단되는 경우, 회사가 설치한 연락처로 문의하거나 신고할 수 있습니다

일본약품공업 및 그룹사 직원^＊, 임시직 근로자^＊, 장교
우리 회사와 거래하는 모든 기업의 경우^＊
*1년 이내에 퇴직한 사람 포함

신고에 응답하는 사람의 범위는 필요한 최소한으로 설정되어 있으며, 신고된 사례에 관한 정보를 해당 범위를 벗어난 사람과 공유하는 것은 금지되어 있습니다 익명으로 신고할 수도 있습니다

내부고발자의 신고로 인해 불이익한 방식으로 내부고발자를 대우하는 것은 금지되어 있습니다

(1) 104-8365 도쿄도 주오구 교바시 1-5-8 산에이 빌딩
슬롯 사이트 내부 통제실 관리자 또는 총무부 관리자
이메일 주소: ml_helpline@nykjp
(2) 104-0061 도쿄도 주오구 긴자 3-7-3 긴자 오미 빌딩 9층
　호시카와 법률사무소

(“외부 법률 사무소”는 호시카와 법률 사무소입니다)

저희 그룹에서는 리스크가 각 그룹사의 기본경영방침(“경영이념/행동강령”, “행동강령”) 및 사업계획(사업정책, 중기 경영계획, 예산) 달성을 방해하는 요인이라고 믿습니다 우리는 경영상 발생하는 리스크의 현황을 정확하게 파악하고, 적절한 관리를 위한 체계를 구축하고 효율적인 운영을 실현함으로써 기업의 건전성을 확보하고, 더 나아가 기업의 생존력을 유지하기 위해 노력합니다

저희 그룹은 NAS 그룹 위험 관리 규정 제정에 따라 위험 관리를 수행합니다

일본약품공업(주) 대표이사 사장

●전사적 위험
닛폰야킨공업 - 각 부서 담당 이사 및 상임위원회 위원장
상기 이외의 그룹사 - 각사의 대표이사 및 사장
●비즈니스 프로세스 리스크 - 각 사업부서장

저희 그룹은 위험 관리를 통해 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있지만, 남아 있거나 남아 있는 위험이나 예상치 못한 위험이 구체화될 경우 이를 긴급 상황으로 처리하기 위해 사전에 ``긴급 대응 시스템''을 운영하기로 결정했습니다 비상사태 발생 시 정보를 수집 및 전달하고, 비상대응 조직을 구축하고, 비상대응 계획을 수립하여 적절한 위기관리를 하도록 하겠습니다

우리는 고객으로부터 받은 정보를 포함하여 우리가 보유하고 있는 다양한 영업 및 기술 정보를 타사와의 차별화 및 경쟁력 유지를 위해 활용합니다 이러한 정보는 우리 회사 기업가치의 원천이므로 활용하고 엄격하게 관리해야 합니다
또한 개인정보 보호 및 내부자 거래 방지의 관점에서 관련 법령에 의거한 적절한 관리가 필요함을 인식하고 있습니다
이러한 배경을 바탕으로 당사는 다음 세 가지 사항에 중점을 두고 정보 유출, 사이버 공격 등을 방지하고 정보 보안을 보장하기 위한 시스템과 메커니즘을 구축했습니다
먼저, 우리는 정보의 보호와 적절한 관리를 위한 내부 규칙을 수립하고 효과적인 운영을 위한 시스템을 구축했습니다 정보보안 평가를 실시하여 위험을 식별하고, 대응책을 계획 및 실행합니다 또한 정보보안의 필요성과 중요성에 대한 임직원 인식 제고를 위해 정기적인 설명회를 개최하고 있습니다
둘째, 비즈니스 애플리케이션, 이메일 시스템 등 정보시스템 및 데이터를 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 이상 징후 탐지 및 제거 등 다중 방어 메커니즘을 통해 위협에 대비합니다 방어 메커니즘은 모든 그룹사에 공통 사양으로 도입되었습니다
셋째, 정보보안 관리현황과 관련하여 주변환경, 위험 및 대책, 교육훈련 등 핵심사항을 경영진과 공유하고 전사적 합의를 바탕으로 다양한 대책을 효과적으로 추진하고 있습니다

고성능 소재의 기술적 우위를 유지하기 위해 당사는 일본에서 약 140개의 특허권을 보유하고 있습니다 우리는 인도, 중국 등 다양한 국가에 수많은 특허를 출원하고 특허권을 획득했습니다
당사의 상표 "NAS"와 두바퀴 마크는 당사 그룹의 브랜드 및 상징으로 전 세계 국가에 등록된 상표입니다